Fintech acusada de calote: Investidores denunciam Grupo ICA por promessas de altos rendimentos

Um grupo de investidores de Dourados registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o Grupo ICA, acusando a empresa de prometer altos rendimentos e não cumprir com os pagamentos. Segundo as vítimas, a empresa prometia rentabilidade fixa mensal de 2,25% a 2,75% e devolução integral do valor aplicado ao final de 12 meses.

As vítimas alegam que a empresa não cumpriu com os pagamentos e que encontraram indícios de que a situação pode ultrapassar as questões contratuais, apontando para a possibilidade de crimes como estelionato na modalidade de pirâmide financeira e crimes contra o sistema financeiro nacional.

A advogada das vítimas, Marília Bachi Comerlato Paschoalick, afirma que a teia de pessoas jurídicas, a falta de registro no Banco Central e CVM, e a promessa de rendimento fixo acima do habitual no mercado financeiro são indícios de crimes como estelionato na modalidade pirâmide financeira e crimes contra o sistema financeiro.

O Grupo ICA possui um escritório na região central de Dourados e realizaria jantares exclusivos em restaurante de renome para atrair clientes. Dezenas de investidores já buscaram o Poder Judiciário em diferentes Estados na tentativa de obter a restituição de valores investidos junto ao Grupo ICA, com relatos semelhantes aos encontrados em Dourados.

O delegado de polícia Alex Junior da Silva informou que o caso está em investigações preliminares e que ainda não iniciaram a instrução efetivamente com oitivas, mas devem iniciar nos próximos dias.

O Grupo ICA alegou que passa por um processo de reorganização societária, operacional e regulatória, decorrente da implementação de uma nova estrutura de negócios vinculada a um FIDC, e atribuiu os atrasos a pagamentos aos investidores a essa transição e reestruturação operacional.

Fonte: Douradosnews