Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22/4), em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, e Campo Grande, a Operação Octano, com objetivo de aprofundar investigação que apura a suposta prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por indivíduos com indícios de vínculo com o crime organizado na região de fronteira.

A investigação decorre de diligências anteriores que identificaram imóveis, veículos e outros bens registrados em nome de terceiros, em contexto de aparente incompatibilidade patrimonial.

Os elementos reunidos até o momento apontam para a possível utilização de interpostas pessoas e empresas com a finalidade de ocultar patrimônio, bem como para a facilitação de transações suspeitas por meio da compra e venda de veículos automotores.

Segundo apurado, a ocultação patrimonial, em tese, ocorreria mediante o registro formal de bens em nome de terceiros ou de pessoas jurídicas, sem que esses figurantes fossem os reais detentores ou beneficiários do patrimônio.

Fonte: Douradosnews