Operação Fluxo Oculto: Receita Federal cumpre mandados em cinco Estados
A segunda fase da Operação Carbono Oculto investiga seis fintechs que operavam como bancos paralelos e movimentaram mais de R$ 26 bilhões em quatro anos
A Receita Federal deflagrou uma nova operação para investigar organizações criminosas que atuam no setor de combustíveis. A Operação Fluxo Oculto teve mandado cumprido nesta quinta-feira, dia 28, na cidade de Iguatemi, e é a segunda fase da Operação Carbono Oculto.
Conforme divulgado pela Receita Federal, o mandado na cidade sul-mato-grossense foi de busca e apreensão contra uma pessoa jurídica, sem detalhar qual empresa seria o alvo. Além disso, 58 mandados são cumpridos contra pessoas físicas e jurídicas de mais quatro Estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A Operação Fluxo Oculto tem como objetivo principal identificar e coibir o uso de fintechs por organizações criminosas para a prática de sonegação fiscal, blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que as fintechs descobertas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025.
Além disso, a operação também investiga esquemas de adulteração de combustíveis, que podem ter causado prejuízos aos cofres públicos de R$ 200 milhões em tributos supostamente sonegados em dois anos.
A Receita Federal está trabalhando em parceria com o Gaeco/SP e órgãos parceiros para ampliar as investigações sobre organizações criminosas. A operação conta com a participação de cerca de 135 auditores-ficais, analistas-tributários e servidores administrativos da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros.
Fonte: Douradosnews
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